spring 瑞典有关部门扩大对Swedbank的调查称其涉嫌欺诈
财经 公司瑞典有关部门扩大对Swedbank的调查称其涉嫌欺诈瑞典有关部门扩大对Swedbank的调查称其涉嫌欺诈2019年3月28日 星期四 16:15瑞典经济犯罪管理局(Economic Crime Authority, 简称EBM)周三晚间扩大了对Swedbank AB (SWED-A.SK, SWDBY)的调查范围，认为该行还涉嫌欺诈。该部门在当天早些时候突查了Swedbank总部。
Swedbank被疑协助了俄罗斯几十亿美元非法资金的洗钱活动，该行总部周三被突查。此次搜查行动是一桩调查的一部分。有关部门正在调查，在上个月电视台曝光Swedbank爱沙尼亚业务涉嫌洗钱前，该行是否把这个消息告知了其15名大股东。
Swedbank首席执行长Birgitte Bonnesen称，这是该行“十分艰难的一天”，但表示，没人被控犯罪，她愿意在自己的职权范围内竭尽所能处理这一情况。
